Kurs je osmišljen kao široki uvod u FCPA i usklađenost protiv korupcije. Prikladan je za osoblje na prvoj liniji i uloge koje se suočavaju s klijentima, profesionalce za usklađenost ili bilo koga zainteresovanog za bolje razumijevanje ovog važnog zakona o finansijskom kriminalu.
Ko treba da se pridržava FCPA?
FCPA se primjenjuje na dvije široke kategorije osoba: one sa formalnim vezama sa Sjedinjenim Državama i one koji poduzimaju mjere u cilju unapređenja kršenja dok su u Sjedinjenim Državama. Američki "izdatelji" i "domaće kompanije" moraju poštovati FCPA, čak i kada djeluju izvan zemlje.
Je li potrebna FCPA obuka?
Postoji mora postojati snažan program obuke i edukacije za sve zaposlene, uključujući menadžment, konsultante, agente i partnere, u vezi sa zahtjevima FCPA.… Due diligence napori moraju biti efikasni kako bi se istražili potencijalni partneri, konsultanti i agenti.
Na koje kompanije se primjenjuje FCPA?
Usvojene 1977. i izmijenjene 1998. godine, odredbe FCPA protiv mita primjenjuju se na "domaće probleme". To jest, FCPA se primjenjuje na bilo koju korporaciju, partnerstvo, udruženje, trust, neinkorporisanu organizaciju ili samostalnu vlasnicu sa svojim glavnim mjestom u Sjedinjenim Državama, ili organiziranu prema zakonu SAD-a.
Da li se FCPA odnosi samo na Amerikance?
FCPA se primjenjuje na svaku osobu koja ima određeni stepen veze sa Sjedinjenim Državama i uključena je u koruptivne radnje u inostranstvu, kao i na američke kompanije, strane korporacije koje trguju vrijednosnim papirima u SAD-u, američke državljane, građane i rezidenti koji djeluju u cilju promicanja strane koruptivne prakse, bilo da …
