Sankcione liste uključuju sankcionisane osobe, organizacije ili vlade Firme kontrolišu pojedince, organizacije ili vlade na ovim listama jer mogu predstavljati visok rizik. Ekonomske sankcije su važan dio borbe protiv finansijskog kriminala za regulatore protiv pranja novca.
Šta znači ako ste na listi za sankcije?
Šta je spisak sankcija? Finansijske vlasti i vlade koriste liste sankcija na globalnom nivou kako bi spriječile kompanije da rade sa bilo kim uključenim u različite kriminalne aktivnosti ili terorističke aktivnosti.
Koja je svrha liste sankcija?
Saznajte koji su ljudi, entiteti i brodovi određeni ili navedeni prema propisima donesenim u skladu sa Zakonom o sankcijama i sprječavanju pranja novca iz 2018. i zašto.
Koje su tri liste sankcija?
Ko je na spisku sankcija?
- Terorizam i finansiranje terorizma.
- Trgovina narkoticima.
- Kršenja ljudskih prava.
- Proliferacija oružja.
- Kršenje međunarodnih ugovora, npr. embargo na oružje.
- Aktivnosti pranja novca.
Šta je sankcija za osobu?
Sankcije, u zakonu i pravnoj definiciji, su kazne ili druga sredstva izvršenja koja se koriste za pružanje poticaja za poštivanje zakona ili pravila i propisa. Krivične sankcije mogu imati oblik ozbiljne kazne, kao što je fizička ili smrtna kazna, zatvor ili teške novčane kazne.
