Pošto su bankarske institucije najugroženije jer su na čelu lanca pranja novca, bankarske institucije bi se trebale opremiti adekvatnom infrastrukturom za provjeru rizika od pranja novca.
Gdje se najčešće događa pranje novca?
Top 10 zemalja sa najvećim rizikom od AML-a su Avganistan (8,16), Haiti (8,15), Mijanmar (7,86), Laos (7,82), Mozambik (7,82), Kajmanska ostrva (7,64), Sijera Leone (7,51), Senegal (7,30), Kenija (7,18), Jemen (7,12).
Koje vrste firmi će vjerovatno biti meta za perače novca?
Velika Britanija se smatra visokorizičnom jurisdikcijom za pranje novca. Opšte je poznato da su advokatske firme i advokati privlačne za perače novca zbog usluga koje pružaju i pozicije od povjerenja koju imaju..
Zašto su banke još uvijek tako ranjive na pranje novca?
Sve banke imaju uspostavljene sisteme protiv pranja novca (AML), ali su osakaćeni nizom različitih neefikasnosti koje omogućavaju da kriminalne aktivnosti ostanu neotkrivene. … Ovi sistemi pružaju nivoe lažnih pozitivnih rezultata koji prelaze 99%, i tu nastaje neefikasnost.
Koji je rizik uključen u pranje novca?
Koji su ključni pokazatelji rizika u pranju novca?
- Priroda i veličina poslovanja,
- Vrste kupaca,
- Vrste proizvoda i usluga koje se nude kupcima,
- Metoda zapošljavanja novih kupaca i održavanja kontakta sa postojećim kupcima.
- Geografski rizici.
