Najjednostavniji metod zasnovan na trgovini je pretvaranje novca u robu. Trgovci drogom to čine kupujući tako lako prodate predmete poput odjeće ili elektronike od legitimne kompanije u SAD-u, a zatim prodaju stvari s druge strane granice za pezos.
Kako dileri droge peru novac?
Najčešći su pozicioniranje, slojevitost i integracija. Ove metode obično koriste perači za pranje svojih nezakonitih sredstava i imovine.
Koji su neki primjeri pranja novca?
Uobičajeni slučajevi upotrebe pranja novca
- Trgovina drogom. Trgovina drogom je posao koji zahtijeva gotovinu. …
- Međunarodni i domaći terorizam. Za ideološki motivisane terorističke grupe, novac je sredstvo za postizanje cilja. …
- Pronevjera. …
- Trgovina oružjem. …
- Drugi slučajevi upotrebe.
Kako možete znati da li neko pere novac?
Znakovi upozorenja uključuju ponovljene transakcije u iznosima ispod 10 000$ ili od strane različitih ljudi istog dana na jednom računu, interne transfere između računa praćene velikim izdacima i lažne brojevi socijalnog osiguranja.
Šta je pranje novca jednostavnim riječima?
Pranje novca je proces koji kriminalci koriste u pokušaju da sakriju ilegalni izvor svojih prihoda. Propuštanjem novca kroz složene transfere i transakcije, ili kroz niz poslova, novac se „ očišćava” od svog nelegitimnog porijekla i čini se da izgleda kao legitimni poslovni profit.
