Mauricijus je stavljen na sivu listu FATF-a u februaru 2020. kao rezultat strateških nedostataka koje je FATF identifikovao u svom AML/CFT sistemu.
Da li je Mauricijus zemlja visokog rizika?
U maju 2020., Evropska komisija (EK) identifikovala je Mauricijus kao treću zemlju visokog rizika sa nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (BPN/BPFT)) režim. … Uključivanje Mauricijusa na EU AML listu visokorizičnih trećih zemalja (Lista) postalo je primjenjivo 1. oktobra 2020.
Koje su zemlje na FATF SIVOJ listi?
FATF je pregledao napredak od februara 2021. godine: Albanija, Barbados, Bocvana, Kambodža, Kajmanska ostrva, Gana, Jamajka, Mauricijus, Maroko, Mjanmar, Nikaragva, Pakistan, Panama, Uganda i ZimbabveZa ove zemlje, ažurirane izjave su date ispod.
Da li je Mauricijus na crnoj listi EU?
Crna lista EU postala je primjenjiva 1. oktobra 2020.. … U februaru 2020. Mauricijus je stavljen na FATF-ovu „sivu listu” jurisdikcija koje podliježu pojačanom nadzoru. Crna lista EU bila je direktna posljedica.
Je li Mauricijus određena zemlja?
Oznaka znači da se Mauricijus sada smatra zemljom koja predstavlja strateški nedostatak u svom režimu borbe protiv pranja novca i time predstavlja prijetnju finansijskom sistemu EU. Podložno odobrenju Evropskog parlamenta i Vijeća EU, promjena će se primijeniti 1. oktobra 2020.
